Convocatoria Junta General de Socios Geodesic Innovations SL

En virtud de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de fecha 11 de junio de 2026, se convoca Junta General de Socios de la sociedad GEODESIC INNOVATIONS, S.L., que tendrá lugar el próximo día 30 de junio de 2026, a las 16:00 horas, mediante videoconferencia, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día

1. Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y la propuesta para la aplicación del resultado.
2. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
3. Modificación del régimen de retribución del Consejo y consiguiente modificación estatutaria del artículo 22.
4. Otros temas, ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

La Junta se celebrará mediante videoconferencia a través de la plataforma Teams: Los datos de acceso a la reunión serán comunicados a los socios individualmente.

Al inicio de la reunión, se hará recuento de las personas que se conecten, se formará la lista de asistentes y se calculará el capital presente.

Se pone a disposición de los socios en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores socios tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita la remisión de dicho texto.

Los señores Socios, de conformidad con lo establecido en la Ley y en los estatutos, tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Durante la celebración de la Junta, los asistentes podrán solicitar verbalmente la información o aclaración que consideren conveniente acerca de los asuntos tratados. La Secretaria del Consejo redactará el Acta que reflejará el desarrollo de la reunión al final de la misma.
Asimismo, podrán solicitar la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día al Consejo de Administración de la Sociedad con anterioridad a la reunión de la Junta.

En el caso de que algún Socio no pueda asistir y desee otorgar la representación a favor de alguna otra persona, podrá otorgar su representación por escrito mediante correo electrónico dirigido a la Secretaria del Consejo de Administración a la siguiente dirección: mlcorral@prolawiberia.com

Dicha representación deberá remitirse desde el correo electrónico que hubiera facilitado el Socio representado a la Sociedad a efectos de la convocatoria.

A tal efecto, en dicho correo electrónico deberá constar claramente la referencia a la fecha de la Junta y a la de recepción de esta convocatoria, así como la persona a favor de la que se otorga la representación y, en su caso, las instrucciones que considere oportunas en relación con el sentido de voto de los asuntos contenidos en el Orden del Día. En caso de falta de instrucciones específicas, se considerará que el representante queda facultado en los más amplios términos para participar en las deliberaciones, votar, afirmativa o negativamente, a las propuestas presentadas, abstenerse u oponerse a los acuerdos adoptados y, en definitiva, participar en dicha reunión de la Junta General, ejercitando todos los derechos que le corresponden como socio de la compañía o renunciando a los mismos.

Fdo. Maria Luisa Corral González Baylín
Secretaria no Consejera